Leszno uszczelnia nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Nowe procedury kontroli AML

sobota, 20 grudnia 2025

Prezydent Miasta Leszna, Grzegorz Rusiecki, wydał nowe zarządzenie mające na celu zwiększenie transparentności finansowej lokalnych organizacji pozarządowych. Nowe przepisy określają, jak magistrat Leszna będzie kontrolował stowarzyszenia i fundacje pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

W dniu 19 grudnia 2025 roku weszło w życie Zarządzenie nr 54/12/2025. Dokument ten wprowadza szczegółową procedurę kontroli dla instytucji obowiązanych, którymi w myśl ustawy są m.in. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz fundacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Leszna.

Nie każda organizacja musi obawiać się kontroli, jednak każda musi złożyć odpowiednie wyjaśnienia. Kluczowym kryterium jest posiadanie statusu „instytucji obowiązanej”. Dotyczy to podmiotów, które m.in.:

przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro (również w kilku powiązanych operacjach);
prowadzą działalność w zakresie gier hazardowych;
świadczą usługi księgowe lub doradztwa podatkowego.

Organizacje będą otrzymywać zawiadomienia o obowiązku stosowania przepisów nie rzadziej niż raz na trzy lata. W odpowiedzi będą musiały złożyć pisemne oświadczenie o swoim statusie w terminie 14 dni.

Za proces weryfikacji odpowiadać będą wspólnie Naczelnik Spraw Społecznych oraz Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej. Procedura zakłada:

Planowanie: Do 31 grudnia każdego roku powstanie roczny plan kontroli, który trafi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Zawiadomienie: Organizacja zostanie uprzedzona o kontroli z wyprzedzeniem od 7 do 30 dni.
Przebieg: Czynności będą wykonywane przez co najmniej dwóch upoważnionych pracowników w siedzibie organizacji lub w Urzędzie Miasta.
Raportowanie: Po kontroli sporządzany jest protokół, do którego organizacja ma prawo zgłosić zastrzeżenia w ciągu 14 dni.

W sytuacjach szczególnego ryzyka Prezydent może zarządzić tzw. kontrolę doraźną, o której GIIF informowany jest najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Źródła

Zarządzenie nr 54/12/2025 – bip.leszno.pl, 19 grudnia 2025

Wiadomość z serwisu regionalnego województwa wielkopolskiego
Wikinews Wielkopolskie Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w wielkopolskim. Zobacz także aktualne wydarzenia z: Kalisza, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły, Poznania, Śremu pozostałych miejscowości